The Most Notable Gambling Industry Fines in Recent Years
888 홀딩스 £940만 2022년, 지브롤터에 본사를 둔 888 홀딩스는 940만 파운드의 벌금을 부과받았습니다. 이 수백만 파운드의 벌금은 자금 세탁 및 사회적 책임과 관련된 활동을 발견한 영국 연방거래위원회(UKGC)의 조사에 따른 것입니다. 888의 자금 세탁 실패에는 고객이 SOF(자금 출처) 검사를 수행하기 전에 40,000파운드를 입금할 수 있도록 허용하는 정책의 시행과 더불어, 상세한 SOF 검사를 받는 대신 고용 상태에 […]